La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), trabajará en conjunto con la Fiscalía General del Estado, sobre dos casos que se encuentran en investigación por el presunto delito de lavado de dinero, uno de ellos relacionado con el crimen organizado y el otro con corrupción política, indicó titular de dicha unidad, Santiago Nieto Castillo.

Con la firma del convenio entre la UIF y el Gobierno del Estado, se pretende dar mejor fluidez al intercambio de información entre ambas partes esto para llevar a tribunales los actos de lavado de dinero en mención.

“Hemos platicado de dos casos donde habrá intercambio de información que están vinculados, uno con condición política y otro con tema probable de delincuencia organizada, agregó Nieto Castillo.

En estos casos de corrupción política de la administración pasada y el de crimen organizado, la carpeta de investigación de la UIF, cuenta con los estados de cuenta, sistema financiero, operaciones relevantes de más de 7 mil 500 dólares y las operaciones inusuales que rompen con perfiles de usuarios financieros.

La UIF es una instancia de la Secretaría de Hacienda y Cedrito Público, la cual esta encargada de investigar y combatir delitos con recursos de procedencia ilícita.
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